江苏浩欧博生物医药股份有限公司

  在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使用其预计额度。

  注：以上披露数据为2024年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  公司为全资子公司做担保，有利于提升公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司及其子公司对子企业来提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监督管理指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》等有关规定法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方做担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的占比分别是24.63%、19.36%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2024年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告说明如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元(含税)，实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。

  上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，结合公司真实的情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

  截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  2023年1月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2023年1月17日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。企业独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

  2024年1月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），自董事会审议通过之日（2024年1月16日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

  截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

  截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。依据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，并经过谨慎的研究讨论，企业决定将募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项，将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。保荐人华泰联合证券有限责任公司已就前述事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见》。

  公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为进一步提升公司运营管理效率、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，企业决定在募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”后续实施期间，基于该募投项目实施情况及款项支付的实际的需求，使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人华泰联合证券有限责任公司已就前述事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司拟使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核査意见》。

  截至2024年12月31日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  会计师事务所认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况。

  经核查，保荐人认为：浩欧博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控制股权的人和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，浩欧博不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反有关规定法律法规的情形。保荐人对浩欧博在2024年度募集资金存储放置与使用情况无异议。

  1、华泰联合证券有限责任公司关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存储放置和使用情况专项核查报告

  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告的鉴证报告

  注1：项目累计投入募集资金超过承诺投资总额，主要系投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

  注4：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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